内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告_焦点透视_新浪财经

  文件加密:900948 自有资本简化:伊泰B股编号:临2012-034

  内蒙古伊泰煤业股份股份有限公司

  第五届政务会第十四次集合公报

  特殊迅速的

  公司和董事会管理员担保获得A的现实。、严格与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性陈说或成年的未和共同责任。

  内蒙古伊泰煤业股份股份有限公司第五届董事会第十四次集合于2012 年9 24个月 它是在午前9点经过通讯进行的。。集合应出席首长11。 人,实践分担导演11 人。这次集合的聚集适合结盟国的规则。,成功实现的事合法无效。集合由董事会主席张东海医疗掌管。,看重中采取了以下几点思索:

  一、以11票称赞的公认卒看重经过了顾虑任免董事会部长及联席公司部长的求婚;

  称赞阚青锷小姐辞去董事会部长和结盟部长长的张贴。,指派连涛医疗为董事会部长兼部长长,将阚青锷小姐掉换为公司在上海的文件调换。、香港结盟调换上市互插的各项张贴(包孕但不限于公司授权证代表这样香港结盟调换“电子呈送零碎”的授权证人、管理、股票上市的公司的用户、印痕公司的用户等。,任期自董事会看重之日起服满。。

  二、公司轮机长任免的求婚;

  称赞刘继明医疗辞去轮机长张贴,指派梁明医疗为公司轮机长,任期自二〇一两个年最早暂时股东大会看重经过《顾虑改组监事的求婚》之日起至本届董事会服满。

  三、以11票称赞的公认卒看重经过了《内蒙古伊泰煤业股份股份有限公司非倾斜飞行客人负债融资器消息透露事务行政制度》。

  本公报。

  内蒙古伊泰煤业股份有限董事会

  9月25日一、二、二

  附件一

  连涛医疗的简历如次:

  Tao Tao医疗,男,汉族,出生于1977,法学有文化的人(清华学会),工商管理硕士(新南逃避履行义务学会,澳洲的),法学硕士(德国萨尔学会)。1998年8月接合点华北电力拳击场任财务掌管,2001年12月至2003年11月接合点清华学会客人拳击场博奥生物芯片股份有限公司任法务掌管;2003年11月至2006年10月接合点顺驰柴纳重大利益股份有限公司任拳击场法度部执行管理人;从2008年7月到2011年10月接合点网讯 Wireless Technology AG(法兰克福香肠,德国)山肩法度总监和董事会部长;自2012年1月起,任内蒙古彝族副总统财务掌管师。;2012年9月6日,董事会部长的褒奖的。

  附件二

  梁明医疗的简历如次

  梁明医疗:43岁,自2007年6月起山肩公司监事,任期将于2012年10月15日服满。。张医疗山肩公司消费部副执行管理人。。张医疗有普遍的的煤炭消费。、承保管理经验。张医疗于1994年1月接合点了Ike Zhao孟煤业拳击场。,并于1997年11月接合点了该公司,于2011年3月至2012年2月时期山肩本公司煤炭使水平横轴回转日分准噶尔召校准站首长,于2009年6月至2011年3月时期山肩内蒙古伊泰拳击场股份有限公司苏家壕煤矿矿长,于2006年3月至2009年6月时期山肩本公司宏景塔煤矿的副矿长,2002年3月至2006年3月山肩本公司营业部次官。自1997年11月至2009年6月时期历任本公司纳林庙煤矿高音的井井口副首长、纳林寺煤矿四号井首、副矿长兼寺院矿长兼副处长。张医疗卒业于大同市煤炭工业地表下面的煤矿,并于2007年8月获内蒙古人事厅评为中间物机师技术职称。

  附件三

  内蒙古伊泰煤业股份股份有限公司孤独董事

  高级管理员任免反对的话

  基准《人民共和国公司条例》的有关规则,公司第五届董事会拟指派连涛医疗为董事会部长兼部长长,拟指派梁明医疗为公司轮机长。

  经核准公司介绍的Tao Tao医疗及梁明医疗简历,笔者以为其不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条规则的不得山肩高级管理员的影响,柴纳证监会也不注意呈现需求准入的气象。,具有适合于电子业务的授权和事业资料,适合维修服务授权。

  这样,笔者称赞董事会指派连涛医疗为董事会部长兼部长长,称赞董事会指派梁明医疗为公司轮机长。

  孤独董事:宋建中谢华盟军子女谭国明

  文件加密:900948 自有资本简化:伊泰B自有资本号:临2012-035

  内蒙古伊泰煤业股份股份有限公司

  顾虑重生董事会部长的公报

  特殊迅速的

  公司和董事会管理员担保获得A的现实。、严格与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性陈说或成年的未和共同责任。

  2012年924个月日,公司第五届董事会第十四次集合看重经过了《顾虑任免董事会部长及联席公司部长的求婚》,称赞紧密结合Tao Tao医疗接力赛菅青娥小姐山肩董事会部长及接触公司部长,和上海文件调换的公司、香港结盟调换上市互插的各项张贴(包孕但不限于公司授权证代表这样香港结盟调换“电子呈送零碎”的授权证人、管理、股票上市的公司的用户、印痕公司的用户等。。

  2012年9月23日,董事会收到MS的写信辞呈。,校准公司任务的必要性,董事会部长及结盟部长退职用功,同时,他从上海自有资本调换退职。、香港结盟调换上市互插的各项张贴(包孕但不限于公司授权证代表这样香港结盟调换“电子呈送零碎”的授权证人、管理、列出问题的用户和用户。木村和小姐是董事会部长。、上海文件调换的结盟部长及静止公司、香港结盟调换上市时期的互插座位,出席总监处置董事会的日常任务、公司在文件事务恭敬做事认真负责。、刻苦坚持,公司管理做成某事公司管理、三将详述运作、公司 H股上市、消息透露和金融家相干取慢着丰盛效果。,公司对此表现兴奋的的致谢。!

  基准《公司条例》和《公司条例》的有关规则,经公司管理人28365365体育在线投注医疗决定,公司第五届董事会第十四次集合看重称赞紧密结合Tao Tao医疗接力赛菅青娥小姐山肩董事会部长及接触公司部长,并接力赛菅青娥小姐山肩本公司于上海文件调换、香港结盟调换上市互插的各项张贴(包孕但不限于公司授权证代表这样香港结盟调换“电子呈送零碎”的授权证人、管理、股票上市的公司的用户、印痕公司的用户等。,上海文件调换不注意介绍无论哪些不信奉国教。。这次董事会部长的决定、紧密结合顺序适合公司条例、公司条例的有关规则。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对的话。:经核准Tao Tao医疗简历,公司孤独董事以为其不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条规则的不得山肩高级管理员的影响,柴纳证监会也不注意呈现需求准入的气象。,具有适合于电子业务的授权和事业资料,适合维修服务授权,故称赞本公司紧密结合Tao Tao医疗山肩董事会部长。

  连涛医疗的简历如次:

  Tao Tao医疗,男,汉族,出生于1977,法学有文化的人(清华学会),工商管理硕士(新南逃避履行义务学会,澳洲的),法学硕士(德国萨尔学会)。1998年8月接合点华北电力拳击场任财务掌管,2001年12月至2003年11月接合点清华学会客人拳击场博奥生物芯片股份有限公司任法务掌管;2003年11月至2006年10月接合点顺驰柴纳重大利益股份有限公司任拳击场法度部执行管理人;从2008年7月到2011年10月接合点网讯 Wireless Technology AG(法兰克福香肠,德国)山肩法度总监和董事会部长;自2012年1月起,任内蒙古彝族副总统财务掌管师。;2012年9月6日,董事会部长的褒奖的。

  本公报。

  内蒙古伊泰煤业股份有限董事会

  9月25日一、二、二内蒙古伊泰煤业股份股份有限公司第五届政务会第十四次集合公报

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